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In gergo, ora noto a tutti, è definito "lavaggioo Riciclaggio di denaro sporco"e consiste in quell'attività (o insieme di attività) progettata per nascondere, nascondere o ostacolare la valutazione dell'origine illegale delle risorse finanziari o beni utilizzati in una transazione finanziaria, o di lato ragionevole, economico.
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È desiderabile, cioè, dalla persona che detiene i proventi o i proventi del crimine, inseriscili sul mercato attraverso operazioni, negozi legali e attività perfettamente legittimo, consentito dall'ordine, il più possibile "tipico" e "digitato". Da questo deriva già un primo "guadagno" quando, cioè, lo è riuscì a non provare a percepire la controparte da dove provenivano risorse utilizzate in queste transazioni.
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni volte a conferire un aspetto sciolto al capitale la cui origine è in effetti illegale, rendendo più difficile l'identificazione e il successivo recupero.
In questo senso, è comunemente usato per rilevare il riciclaggio di denaro sporco. È uno dei fenomeni su cui si basa la cosiddetta economia sommersa ed è quindi un reato per il quale esiste un'accusa per il riciclaggio.
Reato di riciclaggio di denaro?
"Fuori dai casi di concorrenza nel reato, chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altri benefici da un atto inumano o altro, al fine di impedire l'identificazione del loro reato, è punito con reclusione da quattro a dodici anni e con multa da € 5.000 a € 25.000. La pena viene aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se denaro, proprietà o altra utilità derivano da un crimine per il quale la pena della reclusione è ridotta a un massimo di cinque anni. Si applica l'articolo 648, ultimo comma. "
Anche per la configurabilità del reato di riciclaggio è necessario aver precedentemente utilizzato un altro procedimento penale. Più specificamente, per avere un reddito illecito da riciclare - che si tratti di denaro o altro bene o utilità - è indispensabile che sia stato commesso un crimine, in virtù della presunzione.
Il riciclaggio, quindi, consiste in attività volte a nascondere l'origine illecita dei proventi criminali e creare l'apparenza della loro origine legale.
Dal nostro codice penale il riciclaggio emerge come un'offesa e associativo, nel senso che può essere commesso da un soggetto alieno alla produzione della risorsa finanziaria, vale a dire che non partecipa al comitato del reato premeditato, ma solo nella fase di gestione provvista.
Allo scopo di integrare la condotta criminale, è essenziale che il riciclatore sia estraneo all'atto illegale che è il denaro o il bene riciclato e conosce l'origine criminale di ciò che sostituisce o trasferisce.
Un altro caso riguardante il riciclaggio di denaro è quello previsto dall'articolo 648-ter del codice penale, introdotto dalla legge 55/1990.
Questa disposizione punisce chiunque, tranne nel caso di un reato nel reato e nei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, utilizza denaro, beni o altri beni criminali in attività economiche o finanziarie ".
Reato di riciclaggio di beni?
"Chiunque, tranne nei casi di concorrenza nel reato e dei casi contemplati negli articoli 648 e 648-bis, utilizza beni finanziari o finanziari, denaro, proprietà o altri beni criminali da punire con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.La punizione aumenta quando il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La punizione è diminuita nell'ipotesi di cui all'articolo 648, secondo comma.
Chi usa denaro "sporco", cioè di origine criminale, direttamente in un'attività economica o finanziaria, quindi ripulendolo, risponde non al reato di riciclaggio, ma a quello punito dall'arte. 648-ter c.p. vale a dire "Uso di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
In effetti, quest'ultimo è "assorbito" dalla precedente attività di sostituzione o ricezione. Invece, se alcuni soldi vengono sostituiti da denaro o altre unità e quindi utilizzano i proventi derivanti da tale controllo in attività economiche o finanziarie, rispondono solo al reato di riciclaggio (articolo 648 bis cp), ad eccezione di 648-ter cp.
I reati di cui all'art. 648 e 648-bis c.p. prevalgono solo nel caso di successive azioni separate, prima di ricezione o riciclaggio, distacco di lavoro, mentre si applica solo al reato di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di tubi realizzati in un contesto unico, sin dall'inizio finalizzato all'utilizzo.
Salvaguardare il sistema economico significa innanzitutto impedire il reinvestimento nel processo produttivo delle ingenti somme di capitale "sporco" prodotto dalla criminalità organizzata, intercettandole quando sono in contatto con il sistema bancario e finanziario. Riciclare denaro sporco è l'azione di investire capitale illegale in attività lecite.
Questa azione di "lavaggio" è un servizio offerto ad esempio da quelle istituzioni finanziarie che beneficiano del cosiddetto segreto bancario, cioè di coloro che non devono rendere conto dell'origine del denaro che viene depositato in essi.
Il denaro sporco passa attraverso una serie di passaggi tra vari istituti, a volte attraverso i paradisi fiscali o attraverso società offshore per restituire pulito a un conto corrente, pronto per essere utilizzato.